苏州龙杰: 2022年度独立董事述职报告

             苏州龙杰特种纤维股份有限公司

各位董事：

  按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

(相关资料图)

司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为

“公司”）的独立董事，2022年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当

的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司

发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了

公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。

  现将 2022 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

  一、    独立董事的基本情况

  报告期内，公司第四届董事会独立董事三名，分别为冯晓东、梁俪琼、陈达俊。

  独立董事的个人简介如下：

至 2014 年 10 月，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014 年 11 月至今，任苏州方本会计师

事务所有限公司张家港华景分所项目经理。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。目前兼任苏

州海陆重工股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份

有限公司独立董事。

月至 2017 年 12 月，任上海肖波律师事务所律师；2018 年 1 月至今，任上海市锦天城律师事

务所律师。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏

州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立

董事。

至 2004 年 4 月，任江苏省纺织工业设计研究院设计研究室技术员、助理工程师、工程师、高

级工程师，副主任、主任、副院长兼总工程师、管理者代表；2004 年 4 月至 2019 年 3 月，任

江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程

师、董事、副院长；2019 年 3 月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级

工程师、管理者代表、董事、院长；2011 年 6 至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长；

公司独立董事。

  二、    独立董事2022年度出席会议情况

                       参加董事会情况                     参加股东大会情况

独立董事   本年应参加董   亲自出   以通讯方式   委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东大会的次

姓名      事会次数    席次数   参加次数    席次数   次数   亲自参加会议       数

冯晓东      5       5      2      0    0      否          2

梁俪琼      5       5      5      0    0      否          2

陈达俊      5       5      5      0    0      否          2

  作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向公司问询等方

式,详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率, 认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分

沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。

  公司在2022年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项

均履行了相关程序,合法有效。2022年,我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议

案及其他事项提出异议。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  （一）关联交易情况

     公司2022年度发生的关联交易事项，我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事

前认可意见及独立意见；公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务发

展；关联交易不会损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东的利益；公司与关联方的关联

交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）对外担保及资金占用情况

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文件要求,作为

公司的独立董事,我们本着实事求是的态度,对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真

审查,经核查报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保

的情况。

  （三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

  公司薪酬与考核委员会、提名委员会严格按照相关规章制度开展工作,切实履行职责,对公

司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了考核；并对报告期内董事候选人的教育背景、

职业经历和专业素养等综合情况进行了充分的调查和了解，符合《上海证券交易所上市公司董

事选任与行为指引》有关要求，未发现存在《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，提名候选人的程序合法合规。

  我们根据公司2022年度各项考核指标、年度经营业绩和计划目标，对公司2022年董事、监

事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公司2022年年度报告中披露董事、监事和高级管理

人员的薪酬符合公司的薪酬管理制度，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。综上，我们同意根据公司2022年年度报告中披露的薪酬进行发放。

  （四）现金分红及其他投资者回报情况

  公司始终严格执行利润分配政策特别是现金分红政策，坚持积极回报股东，有效保护投

资者的投资利益。

  我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结

合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规

及《公司章程》的规定。

  （五）公司及股东承诺履行情况

  公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司、实际控制人违反同业竞争等承诺事

项的情况。

  （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

  董事会战略委员会关注国家政策导向，全面考虑市场情况和公司业务发展需求，结合公司

的综合核心竞争力以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定了经营目标及长期发展规划

等事项。

  董事会审计委员会，充分发挥了审查、监督的作用,认真审阅了公司的定期财务报告；对

公司聘请的审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价；指导公司审

计部完成内部控制自我评价工作，对促进公司治理结构完善起到了积极作用。

  董事会薪酬与考核委员会严格按照规章制度, 对董事、监事及高级管理人员的绩效考核机

制、薪酬分配方案进行审查；按照公司年度经营情况，对公司经营层的履职情况及年度业绩完

成情况进行核查，认为公司的管理人员良好的地执行了董事会下达的各项要求，完成了其工作

目标和经济效益指标。

 董事会提名委员会严格按照规章制度，切实履行职责，协助公司人力资源部，帮助考察、

物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。

 四、总体评价和建议

  作为公司独立董事, 2022年我们本着独立客观的态度,勤勉尽责, 有效地履行了独立董事职

责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重

大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权,切实维护了公司和股东的合法权益。

加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实维护公司和股东的

合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。同时，积极参加各种形式的业务培训，提

高业务水平，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力,维护

好上市公司形象。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人员给

予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢！

  特此报告。

                           独立董事：冯晓东、陈达俊、梁俪琼

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